Polícia Civil
Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil lançou a Operação Mercado para combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, conduzida por uma empresa baseada em São Leopoldo. Mandados judiciais foram executados em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas e Uruguaiana, com o apoio do Instituto Geral de Perícias.
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A investigação, realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, descobriu que traficantes do interior do Estado enviavam dinheiro para um supermercado em São Leopoldo. Essa empresa também mantinha conexões com outros indivíduos e empresas, suspeitos de lavagem de dinheiro, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo.
Durante a operação, 11 contas foram bloqueadas judicialmente, totalizando R$ 168 milhões. Um dos principais investigados foi preso em flagrante e estava na posse de um arsenal de armas ilegais e munições, juntamente com uma grande quantidade de dinheiro em espécie, totalizando R$ 25 mil.
As investigações revelaram que o grupo em questão movimentou quase meio bilhão de reais (R$ 473.616.667,80) em transações suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Um relatório técnico do Laboratório de Tecnologias de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil confirmou transações financeiras suspeitas, incluindo fracionamento de depósitos, contas de passagem e gastos excessivos com cartões de crédito. Além disso, foram identificadas transações em criptomoedas e transferências para entidades financeiras estrangeiras.
O delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior afirmou que a movimentação de recursos era incompatível com o patrimônio, atividades econômicas, ocupação profissional e capacidades financeiras dos investigados, indicando lavagem de dinheiro. Ele destacou a prática de “mescla” ou “commingling”, que envolve a mistura de recursos ilícitos com recursos legítimos.
