Foto: Divulgação/PCRS
Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil deflagrou a Operação Soldado Americano, que visa combater um esquema de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem em Porto Alegre. A ação, conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCCOR/DRLD), contou com 60 agentes e incluiu o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em R$ 13,3 milhões.
O principal investigado liderava um esquema que causou prejuízo superior a R$ 10 milhões a uma instituição financeira. Segundo o jornal Zero Hora, o empresário é identificado como, Lucio Fernandes Winck, 52 anos, que está sendo investigado por estelionato, agiotagem e sonegação em Porto Alegre.
O grupo utilizava dados de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para contrair empréstimos e movimentar recursos. O dinheiro era destinado à compra de produtos eletrônicos revendidos em plataformas digitais, enquanto empresas de fachada eram criadas para viabilizar as operações.
A investigação identificou cerca de 30 empresas registradas em nome de laranjas. Parte do dinheiro ilícito também era usado para financiar agiotagem, com empréstimos a empresários do setor de ferros-velhos.
Entre os bens sequestrados pela Justiça estão imóveis de luxo, veículos de alto padrão e uma embarcação avaliada em R$ 5 milhões, adquirida recentemente.
